В рамках борьбы с инвестиционными мошенничествами властями заблокировано почти 14 000 телефонных номеров

В последние годы мошенничество в сфере онлайн-инвестиций приобрело масштабы целой индустрии. В настоящее время власти Германии и Австрии скоординировали операцию, направленную против лиц, стоящих за так называемым мошенничеством в сфере кибертрейдинга. Под руководством Центра по борьбе с киберпреступностью (CCZ) при Генеральной прокуратуре Карлсруэ и Управления криминальной полиции земли Баден-Вюртемберг (LKA) следователи сосредоточили внимание на инфраструктуре, используемой преступниками. Это международное скоординированное расследование принесло существенные результаты.

За последние три месяца следователи, работающие в рамках «Операции Геракл», выявили и заблокировали ровно 9 304 немецких телефонных номера. По данным властей, эти номера использовались для привлечения ничего не подозревающих потребителей с помощью заманчивых, но мошеннических инвестиционных обещаний. В рамках всей операции на данный момент отключено 13 888 номеров. Точнее говоря, 13 397 номеров в Германии и ещё 491 номер были заблокированы в сотрудничестве с Федеральным управлением уголовной полиции Австрии (BKA).

В настоящее время расследование направлено на неустановленных подозреваемых, которые, как предполагается, совершают организованное мошенничество с целью извлечения коммерческой выгоды. Федеральное управление уголовной полиции Германии (BKA) оказало поддержку в проведении этой операции, равно как и Федеральное управление финансового надзора (BaFin). Финансовый регулятор ведет собственное разбирательство в отношении несанкционированных операций в сфере киберторговли и предоставил ключевую информацию о подозрительных телефонных номерах.

Федеральное агентство по сетям Германии также вмешалось в ситуацию, чтобы надолго вывести из строя инфраструктуру мошенников. Регулятор принял надзорные меры в отношении телекоммуникационных компаний, ответственных за эти номера. Провайдерам было предписано отключить номера, использовавшиеся для мошенничества, и ужесточить процедуры регистрации. Цель состоит в усилении контроля за торговыми партнерами и реселлерами, с тем чтобы мошеннические номера не могли быть просто зарегистрированы заново. Соответствующие органы также внедрили новые процедуры для более оперативного и систематического выявления и блокировки телефонных номеров, используемых в преступных целях.

Несмотря на проведенную операцию, BaFin и полиция предупреждают, что мошеннические торговые платформы по-прежнему представляют растущую угрозу, причём как количество дел, так и финансовые убытки продолжают увеличиваться. Потребителям настоятельно рекомендуется тщательно проверять платформы перед переводом денежных средств, особенно в случаях, когда обещают необычно высокую доходность. Преступники часто пытаются создать сильное давление, связанное с ограниченным временем. Власти предостерегают от передачи учетных данных для онлайн-банкинга, а также копий документов, удостоверяющих личность, и платежных карт. Поставщики финансовых услуг в Германии, как правило, требуют официального разрешения, которое инвесторы могут проверить заранее. Независимые финансовые консультанты или центры консультирования потребителей могут помочь в оценке подозрительных предложений. Следователи рекомендуют всем, кто стал жертвой мошенничества, немедленно подать заявление в полицию.